Alex Saab se declara culpable de lavado de dinero en Estados Unidos y acuerda la entrega de US$ 195 millones
El empresario colombiano y exministro venezolano modificó su declaración inicial ante una corte de Miami tras pactar con la Fiscalía, en un acuerdo que contempla la confiscación de fondos y cooperación con las autoridades estadounidenses.
El empresario colombiano Alex Saab, exministro de Industrias de Venezuela y señalado como presunto operador financiero de Nicolás Maduro, se declaró culpable del delito de conspiración para el lavado de dinero ante una corte federal de Miami, en Estados Unidos. Tras alcanzar un acuerdo de cooperación con la Fiscalía estadounidense, el acusado aceptó la confiscación de US$ 195 millones obtenidos mediante esquemas de corrupción, sobornos e importaciones irregulares de alimentos vinculadas al programa estatal venezolano de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
El cambio de postura de Saab, quien mantenía su declaración de inocencia desde julio pasado, marca un giro decisivo en el expediente que instruye la Justicia norteamericana desde el año 2019. Según la acusación formal, el empresario articuló una red de empresas ficticias y registros falsificados para desviar cientos de millones de dólares del erario público venezolano hacia cuentas bancarias en el extranjero, valiéndose de contratos de importación con sobrecostos y beneficios indebidos en operaciones cambiarias.
Como parte de los términos del convenio suscrito ante el tribunal, Saab se comprometió a entregar información completa y fidedigna sin ocultar datos para proteger a terceros o entidades involucradas en la trama. Si bien el documento oficial no menciona expresamente a Nicolás Maduro, el expediente incluye a otros colaboradores clave de la red, como Álvaro Pulido Vargas y José Gregorio Vielma Mora. La admisión del delito conlleva una pena máxima de hasta 20 años de prisión, aunque la colaboración sustancial podría significar una recomendación de reducción de condena por parte del Ministerio Público.
Trayectoria judicial y reingreso a custodia
La trayectoria judicial del empresario ha atravesado distintas etapas internacionales. Tras su detención inicial en Cabo Verde en 2020 y su posterior extradición a Estados Unidos en 2021, Saab fue liberado en diciembre de 2023 durante la administración de Joe Biden como parte de un canje de prisioneros con el gobierno venezolano.
Posteriormente, tras retornar a Caracas y asumir la titularidad del Ministerio de Industrias y Producción Nacional, el empresario reingresó a la custodia de las autoridades estadounidenses en mayo pasado para responder formalmente por las imputaciones financieras e investigaciones conexas con la estatal PDVSA.
Con la firma del acuerdo y la restitución de millonarios fondos, la causa entra en la fase final a la espera de la audiencia donde la jueza federal fijará la sentencia definitiva.
Fuente: BBC
Comentarios